贵人鸟股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告

　　近日，贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司监事庄黎明女士、刘敏美女士递交的辞职函。庄黎明女士、刘敏美女士因个人原因请求辞去公司监事职务。庄黎明女士、刘敏美女士辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，庄黎明女士、刘敏美女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，庄黎明女士、刘敏美女士将继续履行其监事职责。

　　公司第四届监事会第十七次会议于2023年3月2日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年2月28日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实际表决的监事3名。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以全票赞成审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》，提名李莉女士、牛家铎先生为公司第四届监事会监事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　内容摘自：巨潮资讯网，内容引用自：贵人鸟，公告编号：临 2023-006