爱慕股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程

　　一、现场会议时间、地点及主持人

　　1、时间：2023 年 3 月 15 日 14 点 30 分

　　2、地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦会议室

　　3、主持人：董事长张荣明先生

　　二、网络投票系统及起止时间

　　1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

　　2、网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 15 日至 2023 年 3 月 15 日。

　　采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　三、现场会议议程

　　1、主持人宣布大会开始

　　2、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数

　　3、推选监票人、计票人

　　4、宣读各项议案，与会股东就议案进行逐项讨论、审议并表决

　　5、休会、统计表决票

　　6、监票人代表宣读现场投票表决结果

　　7、宣读股东大会决议

　　8、宣读法律意见书

　　9、签署股东大会决议和会议记录

　　10、会议结束

　　内容摘自：巨潮资讯网，内容引用自：2023年第 一次临时股东大会会议资料